व्यवसाय पडताळणी ही 'आपला व्यवसाय जाणून घ्या' म्हणून ओळखली जाते. संस्थांसाठी ही एक आवश्यक मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी प्रक्रिया आहे. व्यवसाय पडताळणीमुळे उद्योजक आणि अनुपालन अधिकाऱ्यांना व्यावसायिक ग्राहक, गुंतवणूकदार, पुरवठादार आणि भागीदारांसाठी मजबूत धोरणे तयार करण्याची मुभा मिळते. ही धोरणे संशयास्पद खाते क्रियाकलाप आणि व्यवहार व्यवस्थापित करण्यास मदत करतात. व्यवसाय पडताळणीची आवश्यकता असलेल्या कंपन्या या एकमेव संस्था नाहीत.